SRI presentó denuncias penales contra involucrados en presunta defraudación tributaria por más de US


La tarde de este miércoles 27 de septiembre del 2017, la Dirección Zonal 1 del Servicio de Rentas Internas, acudió hasta la Fiscalía para presentar cuatro denuncias penales por evasión tributaria.

A pesar de que no se hizo público el nombre de los acusados se conoce que en las denuncias constan representantes legales de empresas, contadores y personas naturales.

La acusación se la realiza ya que presuntamente los denunciados participaron en el

presunto delito de defraudación tributaria tipificado en el artículo 298 del Código Integral Penal.

Las acciones de denuncia iniciaron desde el mes de agosto del 2017 por lo que, con la acción de este miércoles, son ya 11 las denuncias presentadas quienes, de acuerdo a las primeras indagaciones realizadas por el SRI, realizaron transacciones con 73 empresas catalogadas como fantasmas en donde los denunciados simularon y registraron transacciones inexistentes por un valor de 8,9 millones de dólares durante el periodo 2011, 2012, 2013 y 2014.